北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-08 08:08:59

证券代码:603590证券缩写:陈康医药公告编号。:Pro 2019-057

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

北京陈康制药有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十八次会议通知已于2019年9月27日通过电子邮件发送给全体董事。会议将于2019年10月11日举行,现场投票和交流投票相结合。会议由公司董事长王席绢女士主持。应该有9名董事出席会议。其中,独立董事谢符兵和董事郑维河通过沟通方式出席了会议。监事、董事会秘书和首席财务官出席了会议。本次会议的表决人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二.董事会会议回顾

1.《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过。

同意公司将在适当时候使用限额不超过5亿元(含)的闲置募集资金购买低风险保本结构性存款产品或银行金融产品,使用期限为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,并可在上述限额和决议有效期内回收。在授权范围内,董事会授权董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜,具体事宜由公司金融中心组织实施。

详见公司在指定信息披露媒体上披露的《北京陈康制药有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对议案发表一致、独立的意见,保荐机构出具验证意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案仍需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《自有资金现金管理议案》。

同意公司使用最高限额不超过20亿元(含)的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,自2019年公司首次临时股东大会批准之日起12个月内回收。在授权期限内,公司董事长或董事长授权人员有权行使相关投资决策权,并在规定期限内签署文件。

详见北京陈康制药有限公司关于公司在指定信息披露媒体披露的自有资金现金管理的公告。

独立董事对该法案表达了一致的独立意见。

3.关于召开2019年第一次股东特别大会的议案已经审议通过。

同意于2019年召开首次临时股东大会。详见本公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

北京陈康制药有限公司董事会

2019年10月12日

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